Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras organizuoja ir vadovauja ikiteisminiam tyrimui, atliekamam dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo. Vykdant šio tyrimo veiksmus, šią savaitę atlikta 21 krata, kurių metu rasta 1 mln. 30 tūkst. eurų grynaisiais.
Šių metų vasario mėnesio pabaigoje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyboje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo. Šis tyrimas buvo pradėtas po to, kai iš Vokietijos Federacinės Respublikos teisėsaugos institucijų buvo gauta informacija, kad Lietuvos Respublikos piliečiai, įtariama, dalyvauja nusikalstamoje schemoje.
Pagal šią schemą, prisidengiant prekyba tauriaisiais metalais ir juvelyriniais dirbiniais, įtariama, buvo legalizuojama nusikalstamu būdu gauti grynieji pinigai.
Ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys, kad du Lietuvos piliečiai (tėvas ir sūnus), periodiškai automobiliais iš Lietuvos Respublikos į Vokietijos Federacinę Respubliką taip pat į Čekijos ir Lenkijos Respublikas gabeno elektronikos prietaisų dalių bei automobilių katalizatorių laužą, turinčius tauriųjų metalų. Nustatyta, kad tauriųjų metalų laužas į Lietuvos Respubliką buvo pristatomas iš Ukrainos. Šie asmenys kelis kartus per mėnesį vykdavo į Europos Sąjungos valstybes, iš kurių grįždavo su didelėmis grynųjų pinigų sumomis, kurias perduodavo Trakuose gyvenančiam bendrininkui. Iš viso šiuo metu šiame tyrime nustatyti trys įtariamieji.
Antradienį, koordinuojant bendrus tyrimo veiksmus su Vokietijos pareigūnais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai Lietuvoje atliko 21 kratą įtariamųjų gyvenamosiose vietose, pagalbinėse patalpose, sandėliavimo patalpose, automobiliuose. Kratų metu vieno iš vyrų gyvenamojoje vietoje buvo rasta ir paimta 1 mln. 30 tūkst. eurų grynųjų. Įtariamųjų naudojamuose trijuose automobiliuose rastos įrengtos specialios slėptuvės gryniesiems pinigams gabenti. Taip pat šių asmenų naudojamose sandėliavimo patalpose rasta ir paimta apie 3 tonas elektronikos prietaisų dalių bei automobilių katalizatorių laužo, galimai turinčio tauriųjų metalų. Kratų metu paimti kiti tyrimui reikšmingi daiktai (telefonai, kompiuteriai, planšetės) bei dokumentai.
Trečiadienį šiems trims asmenims įteikti pranešimai apie įtarimus. Vyrai anksčiau neteisti.
Šiandien vienam iš įtariamųjų skirta kardomoji priemonė – suėmimas mėnesiui, kitiems dviem asmenims kardomosios priemonės bus skirtos iki darbo dienos pabaigos.
„Šie ikiteisminio tyrimo veiksmai atlikti glaudžiai bendradarbiaujant su Vokietijos Respublikos bei Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnais, taip pat su Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnyba, FNTT pareigūnais. Galime pasidžiaugti operatyviu ir vieningu institucijų darbu, kurio dėka rasta nusikalstamu būdu įgytos lėšos“, – sakė tyrimui vadovaujantis Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Marius Venskūnas.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad už šią nusikalstamą veiką gresia bauda arba laisvės atėmimas iki septynerių metų.
Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė Izabelė Bočkienė (Kaunas)
tel.: (8 37) 409 667, mob. 8 614 58 727